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Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Guardia Civil desarticula una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
31 agosto
15:01 2017

Redacción | Tarifa.- Guardias Civiles pertenecientes al Equipo de Policía Judicial de la Compañía de Tarifa de la Comandancia de Algeciras desarticulan una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

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La Operación “Dehesa” se inició en diciembre del pasado año cuando los investigadores detectaron un clan familiar afincado en Palmones-Los Barrios- dedicados al blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico, cuyos integrantes siendo insolventes estaban aumentaban exponencialmente su patrimonio.

Este clan se dedicaba a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes, Para ellos tenían alquiladas casa en urbanizaciones de lujo del Campo de Gibraltar, utilizaban vehículos de alta gama, uno de los detenidos regaló a su pareja sentimental un vehículo valorado en 50.000 euros y compraban joyas

Habían diseñado un entramado de cuentas bancarias en las que ingresaban dinero sin justificar su origen, realizando transferencias de manera repetitiva entre ellas. Constituyeron sociedades pantallas (carentes de activos significados y operaciones propias) , préstamos hipotecarios y personales que cancelaban íntegramente a los pocos meses de su apertura. También llevaron a cabo actividades empresariales con la apertura de dos establecimientos dedicados a la hostelería cuya actividad era casi nula, empleando en la decoración de los mismos importantes sumas de dinero.

Se realizaron dos registros domiciliarios en los términos municipales de Algeciras y San Roque en los que se intervino abundante material informático, documental y de telefonía que está siendo analizado, 7 vehículos de alta gama, numerosas joyas y 5 plantas de marihuana, procediendo a la solicitud del bloqueo de 28 cuentas bancarias, ascendiendo el valor de lo blanqueado cercano al millón de euros.

Con la detención se sus 11 integrantes de nacionalidades españolas y marroquíes, se da completamente por desarticulada esta organización.

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